公司召開2009年第一次股東大會
選舉產(chǎn)生新一屆董事會、監(jiān)事會成員
侯向保任董事長 李建軍任監(jiān)事會主席
2009年3月28日,河南焦礦機器有限公司2009年第一次股東大會在公司四樓會議室召開。參加會議的股東共有41人,代表股權(quán)1308萬元(其中2名股東因事不能參加會議,委托他人參加)。另外20萬元股權(quán)因公司回購暫未處置,不參加本次會議表決。
本次會議召開前,按照《公司章程》和《持股會工作條例》,根據(jù)出資額變化情況,各持股會對持股會股東進行了改選,產(chǎn)生了新一屆持股會股東(代表)。由第一屆董事會、監(jiān)事會成員以差額方式共同推選出了第二屆董事會、監(jiān)事會成員候選人。
按照會議議程,與會股東審議了《第一屆董事會工作報告》、《第一屆監(jiān)會工作報告》、《2008年財務(wù)決算和2009年財務(wù)決算報告(暨利潤分配預(yù)案)》,并對三個報告進行了表決,所有股權(quán)表示贊同。通過的利潤分配方案為:以股本金為基數(shù),按15%的比例,向每位股東派發(fā)紅利。
與會股東以差額的方式,無記名投票,選舉鄭小立、任順戰(zhàn)、侯向保、宋元祥、王翔順、吳雙泉、李保印7人為第二屆董事會董事;選舉李建軍、劉雨生、薛文杰、王根進、舒長舟5人為第二監(jiān)事會監(jiān)事。
第二屆董事會、監(jiān)事會分別召開了第一次會議,選舉侯向保為董事長,選舉李建軍為監(jiān)事會主席。侯向保和李建軍分別代表新一屆董事會、監(jiān)事會表態(tài),一定不辜負廣大出資人的厚望,認真履行職責(zé),推進公司發(fā)展再上一個新的臺階。(公司辦)
新當(dāng)選的第二屆董事會成員
新當(dāng)選的第二屆監(jiān)事會成員
第二屆董事會董事長侯向保先生 |